这起案件始发于20年前的1998年10月26日，白银市公安局铜城分局（原白银有色金属公司公安处）接到白银松江金属材料经销公司报案，称天水恒丰公司经理陈金刚、业务员吴学萍以非法占有为目的，隐瞒无矿可发真相，骗取松江公司货款总计52万余元。此后，警方对二人采取了措施。

上述文件显示，“经审查，李钰龙存在违反国家法律法规规定问题。2009年11月5日22时30分许，李钰龙在本市珠江路599-2号巨贤丰电子游戏室内，以每次壹元钱的方式在老虎机赌博机上进行赌博活动，被民警查获。同日，南京市公安局玄武分局梅园新村派出所决定给予李钰龙罚款10元，收缴赌资20元的行政处罚。”

《我国建立房地产贷款集中度管理制度 设置占比上限》大东区人民检察院相关负责人透露，这起案件涉及被害人员数千人，涉案金额高达1000余万元，彭某等53名犯罪嫌疑人被抓获。